1
A R I F İN A N S A L K İR A L A M A A N O N İM
Ş İR K E T İ
A N A S Ö ZL E Ş M E S İ
K u r u lu ş
M a d d e 1 - B u a n a s ö z l e ş m e a ltı n d a im z a s ı b u lu n a n k u r u c u la r a r a s ı n d a T ü r k T i c a r e t K a n u n u F in a n s a l
K ir a l a m a
K anunu
ve
bu
anan
s ö z le ş m e
h ü k ü m le r in e
g ö re
id a r e
e d ilm e k
ü z e re ,
T ü rk
T ic a r e t
K a n u n u ’n u n A n o n im Ş i r k e tle r i n a n i s u r e tt e k u r u lm a l a r ı h a k k ı n d a h ü k ü m le r i u y a r ın c a b ir A n o n im Ş i r k e t
k u r u lm u ş tu r .
K u r u c u l a r a ş a ğ ı d a a d la r ı, s o y a d la r ı, i k a m e t g â h l a r ı v e u y r u k l a r ı g ö s t e r il e n k iş il e r d i r .
S ır a N o
1
K u ru cu A d ı S o ya d ı
B a ş e r H o ld in g A . Ş .
İk a m e t g â h A d r e s i
U yru ğ u
Ö m e r A v n i M a h . İ n e b o lu S o k . N o :1 K a t 1 D . 3
T .C .
E k e m e n H a n K a b a ta ş B e y o ğ lu - İS T A N B U L
2
A b d u rra h m a n B a ş e r
Ç ın a r lı M a h . 1 2 9 S o k a k R e n k A p . 4 /1 4 A D A N A
T .C .
3
A li B a ş e r
Ç ın a r lı M a h . 1 2 9 S o k a k R e n k A p . 5 /7 A D A N A
T .C .
4
Ö kkeş B aşer
Ç ın a r lı M a h . 1 2 9 S o k a k T e r a s K a t N o :2 6 A D A N A
T .C .
5
M u s ta fa B a ş e r
6
H asan B aşer
M ü n ir N u r e ttin S e l ç u k S k . K a la m ış K o r u S it. 5 .B l o k
D .1 F e n e rb a h ç e K a d ık ö y -İS T A N B U L
T .C .
M ü n ir N u r e ttin S e l ç u k S k . K a la m ış K o r u S it. 6 .B l o k
T .C .
B 1 /1 F e n e r b a h ç e K a d ık ö y -İS T A N B U L
M ü n ir N u r e ttin S e l ç u k S k . K a la m ış K o r u S it. 5 .B l o k
7
B ü le n t B a ş e r
T .C .
B 1 /3 F e n e r b a h ç e K a d ık ö y -İS T A N B U L
M ü n ir N u r e ttin S e l ç u k S k . K a la m ış K o r u S it. 1 .B l o k
8
M ehm et B aşer
T .C .
B 2 /1 F e n e r b a h ç e K a d ık ö y -İS T A N B U L
G a z ip a ş a B u lv a r ı A te ş o k A p . N o :1 6 /6 S e y h a n -
9
H a lu k B a ş e r
T .C .
A dana
B a ğ d a t C a d .E te m b e y A p .3 1 3 /3 C a d d e b o s ta n -
10
A tilla B a ş e r
11
M e lih a B a ş e r
12
Ş e fik a Ö z e k e n c i
T .C .
K a d ık ö y -İs t.
Ç ın a r lı M a h .1 2 9 . S o k a k R e n k A p .4 /1 4 A d a n a
T .C .
K u r t u lu ş M h .A .C e v d e t Ç a m u r d a n A p t .A B I K 2
T .C .
D :1 3 -A d a n a
13
H a n d a n İlh a n
Y e n i b a ra j M a h .1 7 1 3 S o k a k K :1 3 N o :1 0 A d a n a
T .C .
14
H a tic e B a ş e r
Ç ın a r lı M a h .1 2 9 . S o k a k R e n k A p .5 /7 A d a n a
T .C .
15
B e tü l K a r a k ılıç
C u m h u r iy e t C a d . 1 2 9 .S o k a k R e n k A p .K : 4 N o :3
T .C .
A dana
C u m h u r iy e t C a d . 1 2 9 .S o k a k R e n k A p .K : 4 N o :9
16
İc la l S e r b e s t
T .C .
A dana
17
H a y r iy e B a ş e r
Ç ın a r lı M a h .1 2 9 . S o k a k T e r a s K a t N o :2 6 A d a n a
T .C .
18
D e m e t B ilic i
K u r t u lu ş M a h . 2 9 8 .S o k a k Ç a ğ A p . K .5 N o :2 0 A d a n a
T .C .
19
E ser B aşer
M ü n ir N u r e ttin S e l ç u k S o k a k K a la m ış K o r u
T .C .
S it.5 .B l o k D .1
20
H a lil Y e tg i n
F e n e r b a h ç e - K a d ık ö y -is ta n b u l
G ö k te p e S o k a k N o :1 0 /2 1 F e n e r y o lu - K a d ık ö y
T .C .
2
Ş ir k e tin Ü n v a n ı
M a d d e 2 - Ş ir k e tin ü n v a n ı “ A r ı F in a n s a l K ir a l a m a A n o n im
Ş ir k e t i’d ir .
A m aç ve K on u
M adde
Ş ir k e tin
3-
fin a n s a l k ir a l a m a
am acı
ve
i ş tig a l
fa a liy e tle r in d e
D ü z e n le m e v e D e n e tle m e
konusu,
m evzuat
b u lu n m a k , h e r
K u r u m u ’n d a n
iz in
tü rlü
h ü k ü m le r i
k ir a la m a
a lm a k k o ş u lu
ç e r ç e v e s in d e
( le a s in g )
y u rtiç i
iş l e m le r in i v e
ve
y u rtd ış ı
B a n k a c ılık
ile 6 /1 2 /2 0 1 2 ta r ih li v e 6 3 6 2
s a y ılı
S e r m a y e P iy a s a s ı K a n u n u n u n 5 7 n c i m a d d e s i u y a r ın c a , k o n u t e d in m e le r i a m a c ıy la k o n u tla r ın
fin a n s a l k ir a la m a y o lu y la tü k e tic ile r e k ir a la n m a s ın ı y a p m a k tır .
Ş ir k e t;
i ş tig a l
konusu
m ü d ü r lü ğ ü ’ n d e n
v e n tu re ) v e
iz i n
k a p s a m ın d a k i
a lm a k
k a y d ı ile
i ş le r i
b iz z a t
if a
y a b a n c ı g e rç e k
k o n s o r s iy u n l a r ş e k li n d e d e
e d e b ile c e ğ i
ve
g ib i
tü z e l k iş i le r l e
y e r li
ve
yabancı
o r t a k lı k la r , iş
s e rm a y e
o r ta k lığ ı ( j o in t
g e r ç e k le ş tir e b ilir , b u f a a liy e tl e r i y e r li v e y a b a n c ı ş ir k e tl e r d e
y a p a b ili r .
Ş i r k e t a m a c ı ile ilg i li o l a r a k i ş tig a l k o n u s u iç in d e o lm a k v e y a o n a y a r d ım c ı n ite l ik t a ş ım a k ile ,
a)
M illi v e m ill e tl e r a r a s ı n i te li k te m ü m e s s il lik a c e n ta lık v e y a a r a c ılı k fa a liy e tle r in d e b u l u n a b il ir , iş tig a l
k o n u s u n u n g e r ç e k le ş tir ilm e s i iç i n h e r t ü r lü ta ş ı n ır v e t a ş ı n m a z m a lla r ı m a l z e m e y i y e d e k p a r ç a y ı
ham m addeyi
s a tın
a l a b il ir ,
k ir a la y a b ilir .
F in a n s a l
k ir a y a
v e r e b ilir
s a ta b ilir ,
s ig o r ta
e ttir e b ili r .
M e v z u a t h ü k ü m l e r in i y e r in e g e tir e r e k e s k i, y e n il e ş tir ilm iş v e m ü s a a d e y e b a ğ lı m a ll a r ı d a k ir a v e
fin a n s a l k ir a la m a k o n u s u y a p a b ilir .
b)
( i) K a n u n a u y g u n o la r a k v e y ö n e tim
a y n ı h a k la r a
ta s a r r u f e d e b ile c e ğ i b u n l a r ı a lı p s a ta b ilir , ( i i) v a d e li s a tı ş la r a k ir a l a m a i ş le m le r in e
v e r e c e ğ i d iğ e r fi n a n s m a n
g a y ri
m enkul
te m in a tl a r ı
k u r u l u k a r a r ıy la k e n d i k u ll a n ım ı iç in g a y r i m e n k u l m a lla r a v e
im k a n la r ın a
r e h n i ( ip o te k )
se rb e s t
d a h il
b ır a k a b ili r .
ve
o lm a k
( ii i)
h e r t ü r lü
ü ze re
ş irk e t
a la c a k l a r a
aynı ve
le h in e
şahsi
s a ğ la n a c a k
k a r ş ı lık m e n k u l ti c a r i iş le tm e
her
tü rlü
t e m in a t
k r e d i le r l e
ş irk e tç e
a la b ilir ,
ve
a ld ığ ı
g ir i ş ile b ile c e k
ta a h h ü t le r i te m in e n m e n k u l tic a r i i ş le tm e v e g a y r i m e n k u ll e r i r e h in v e i p o t e k v e r e b ilir .
c)
İş tig a l k o n u s u n u n
g e r e k tir d i ğ i fi n a n s m a n
iş l e m le r in d e
b u l u n a b ilir , m e v z u a t h ü k ü m le r i d a h il in d e
y u r t i ç i v e y u r t d ış ı k u r u m la r d a n k e n d i n a m v e h e s a b ın a k a y n a k s a ğ l a y a b ili r . B u ç e r ç e v e d e y u r ti ç i
v e y u r td ış ı n d a n k ı s a o r t a v e u z u n v a d e li k r e d i t e m in e d e b ilir .
d)
B o rs a
b a n k e r li ğ i v e
y ö n e tim in i s a ğ la m a k
a r a c ılık
f a a l iy e t i te ş k il e tm e m e k
a m a c ı y la
m e n k u l k ıy m e t v e
k a y d ı il e
k e n d i h e s a b ın a
k ıy m e tli e v r a k a l a b i lir v e
ve
k e n d i n a k it
ü z e rin d e
ta s a rr u fta
b u lu n a b ilir .
e)
S enede
b a ğ lı a la c a k la r ı n ı i s k o n to
h ü k ü m le r i ç e r ç e v e s in d e
e d e b ilir .
e tt ir m e k
bu
a la c a k la r ı te m i n a ta
v e rm e k
veya
ilg ili m e v z u a t
ta h v il b o n o v e b e n z e r i m e n k u l k ıy m e t ih r a ç e tm e k s u r e tiy l e f o n t e m in
F in a n s a l k i r a l a m a
kanunu
ve
i lg ili m e v z u a ta
uygun
o la r a k
k ir a
s ö z le ş m e le r in i d iğ e r
k ir a l a y a n la r a d e v r e d e b ili r .
f)
T e ş v ik
g ö re n
y a tır ım la r ın
g e r ç e k l e ş ti r ilm e s i
h a l in d e
veya
b ir
k ir a c ın ı n
hak
b ö lü m ü n ü n
k a z a n d ığ ı
fin a n s a l
k ir a l a m a ,
te ş v ik l e r d e n
k ir a la m a
h ü k ü m e tin
le a s in g
il e
y e tk ili o r g a n la r ın ı n
te s p i t e t tiğ i e s a s l a r ç e r ç e v e s in d e d o ğ r u d a n v e d o l a y lı o la r a k y a r a r la n a b ilir .
g)
F in a n s a l
k ir a la m a
k o n u la r ın d a
d a n ış m a n lık
v e r e b il ir
veya
b u n la r ı
b a ş k a la rı
il e
b i r lik t e
g e r ç e k l e ş ti r e b i lir .
h)
S e r v is , b a k ım
i)
M a r k a la r u n v a n l a r k n o w - h o w
m o n ta j v e b e n z e r i f a a li y e tl e r i o r g a n i z e e d e b ilir .
g i b i g a y r i m a d d i d e ğ e r le r i fin a n s a l k ir a la m a
konusu
yapm am ak
k a y d ıy l a ik t is a p e d e b ilir , ü z e r in d e ta s a r r u fta b u l u n a b ili r .
j)
K a n u n i m e v z u a t ç e r ç e v e s in d e y a b a n c ı u z m a n v e y a p e r s o n e l ç a lış tı r a b ilir .
k)
F in a n s a l k i r a la m a k o n u s u m a ll a r ın ta ş ın m a s ı iç i n u la ş tır m a v e a n tr e p o h iz m e tle r i y a p a b ilir .
3
l)
Ş a h s i v e / v e y a te m in a t v e i p o t e k a l a b ili r , b u n la r ı n y a s a la r ın ö n g ö r d ü ğ ü b i ç im d e m a h s u s s ic il le r i n e
te s c i l e t tir e b ilir . G e r e k tiğ i n d e a lm ış o l d u ğ u i p o te k le r i f e k e d e b ilir .
Y u k a r ıd a g ö s te r il e n k o n u l a r d a n b a ş k a il e r d e ş ir k e t i ç in fa y d a lı v e l ü z u m l u b a ş k a iş le r e g ir i ş ilm e k
is te n d iğ i t a k d ir d e y ö n e tim
ve
bu
y o ld a
n ite li ğ in d e
k a ra r
o la n
k u r u lu n u n te k lifi ü z e r i n e k e y fiy e t g e n e l k u r u lu n u n o n a y ın a s u n u la c a k
a lın d ık ta n
iş b u
k a ra rın
s o n ra
ş ir k e t
bu
u y g u la n m a s ı iç in
i ş le r i
y a p a b il e c e k ti r .
B a k a n lık
D ü z e n le m e
A na
ve
s ö z le ş m e
D e n e tle m e
d e ğ i ş ik li ğ i
K u ru m u
ile
B ilim , S a n a y i v e T e k n o l o ji B a k a n lı ğ ın d a n g e r e k e n iz in a lı n a c a k tır .
Ş ir k e tin M e r k e z v e Ş u b e le r i
M adde
4 - Ş ir k e ti n
m e r k e z i D ik ilita ş
M a h . Y e n id o ğ a n
s o k . N o :3 6
d e ğ i ş ik li ğ in d e y e n i a d r e s tic a r e t s i c ili n e t e s c il v e T ü r k i y e
B e ş ik t a ş / İs t a n b u l ’d u r . A d r e s
T ic a r e t B a k a n lı ğ ın a b il d ir il ir . T e s c il v e
ila n e d ilm iş a d r e s e y a p ıl a n te b lig a t ş ir k e te y a p ılm ış s a y ılm ış t ır . T e s c il v e il a n e d i lm iş a d r e s in d e n
a y r ılm ış o lm a s ı n a
fe s ih
sebebi
r a ğ m e n , y e n i a d r e s in i s ü r e s i iç i n d e
s a y ılı r .
Ş ir k e t
S anayi
ve
T ic a r e t
t e s c il e ttir ilm e m e s i ş ir k e t iç i n
B a k a n lığ ı n d a n
ve
B a n k a c ılı k
bu
d u ru m
D ü z e n le m e
ve
D e n e tle m e K u r u m la r ın d a n i z in a lm a k k a y d ı y la y u r t iç i n d e v e d ı ş ın d a ş u b e le r a ç a b ili r .
Ş ir k e tin S ü r e s i
M a d d e 5 - Ş ir k e ti n s ü r e s i iş b u a n a s ö z le ş m e n in t e s c il v e il a n ı n d a n b a ş la m a k ü z e r e s ın ı r s ı z d ır .
T ü r k T ic a r e t K a n u n u ’ n u n fe s ih v e ta s f iy e y e i liş k in h ü k ü m le r i s a k lıd ır .
S e r m a y e , O r t a k lık , Y a p ıs ı v e H is s e S e n e t le r i
M a d d e 6 - Ş ir k e t in s e r m a y e s i 2 0 .0 0 0 . 0 0 0
T L ’ d ı r . B u s e r m a y e h e r b i r i n o m in a l 1 T L 8 .7 2 0 . 0 0 0
a d e t A g r u b u 8 .7 2 0 . 0 0 0 a d e t B g r u b u v e 2 .5 6 0 . 0 0 0 a d e t C g r u b u o lm a k ü z e r e to p l a m 2 0 .0 0 0 . 0 0 0
a d e t n a m a y a z ılı h is s e y e b ö lü n m ü ş tü r .
S e r m a y e P a y S a h ip le r i
A d ı S o y a d ı/ Ü n v a n ı: A h m e t Ç e lik
P a y M ik t a r ı ( T L ) 1 8 .3 3 2 . 0 0 0 - T L
A d ı S o y a d ı/ Ü n v a n ı: H a li t S e r h a n E r c i v e l e k
P a y M ik t a r ı ( T L ) 7 2 9 . 3 3 2 - T L
A d ı S o y a d ı/ Ü n v a n ı: B e r r in Ç e l ik E r c i v e le k
P a y M ik t a r ı ( T L ) 7 1 7 . 3 3 2 - T L
A d ı S o y a d ı/ Ü n v a n ı: Z e r r in K ı v a n ç
P a y M ik ta r ı ( T L ) 1 1 0 . 6 6 8 - T L
A d ı S o y a d ı/ Ü n v a n ı: F a tih K ıv a n ç
P a y M ik ta r ı ( T L ) 1 1 0 . 6 6 8 - T L
T o p la m :
P a y M ik ta r ı ( T L ) 2 0 .0 0 0 . 0 0 0 T L
Y u k a r ıd a k i b il g ile r in d o ğ r u l u ğ u ta s d ik o lu n u r .
4
H is s e D e v r i
M a d d e 7 - H i s s e le r i n i s a tm a k i s te y e n o r ta k ö n c e lik l e a y n ı g r u p t a d i ğ e r h is s e d a r la r a p a y la r ı o r a n ın d a
y a z ıl ı s a tış te k l ifin d e b u l u n m a k z o r u n d a d ır . T e k l if a la n h is s e d a r l a r ın te k l ifi a ld ı k la r ı ta r ih t e n i tib a r e n 3 0
gün
iç i n d e
s a tın
a lm a d ı ğ ı h i s s e l e r i n
d iğ e r h is s e d a r l a r a , t e k lif e d ile n
b e d e ld e n
az
o lm a m a k
ü z e re ,
p a y l a r ı o r a n ı n d a s a tış ı y a z ıl ı o la r a k te k l if e d il e c e k tir . B u h is s e d a r l a r ın d a t e k li fi a ld ı k la r ı t a r ih te n
30
g ü n iç e r i s in d e s a t ın a lm a d ık l a r ı h i s s e le r y i n e h is s e d a r la r a te k li f e d ile n b e d e l d e n a z o lm a m a k ü z e r e
ü ç ü n c ü k iş i le r e s a tıla b ilir .
Y ö n e tim
K u r u lu , S ü r e s i v e T o p la n tıla r ı
M a d d e 8 - Ş i r k e tin iş l e r i v e id a r e s i G e n e l K u r u l ta r a fı n d a n T ü r k T ic a r e t K a n u n u H ü k ü m le r i d a ir e s i n d e
s e ç il e c e k e n a z 3 ( ü ç ) e n ç o k 7 ( y e d i) ü y e d e n o lu ş a n b ir Y ö n e ti m
Y ö n e tim
K u ru lu
Ü y e le r i e n
çok
üç
y ıl i ç in
K u ru lu ta ra fın d a n y ü r ü tü lü r.
s e ç ile b ilir l e r . S ü r e s i s o n a
e re n
Y ö n e tim
K u r u lu
Ü y e le r i
y e n i d e n s e ç ile b ilir le r .
Y ö n e tim K u r u lu , ü y e s e ç im le r in in y a p ıld ı ğ ı G e n e l K u r u l t o p l a n tı s ın ı iz l e y e n i lk to p l a n t ıs ı n d a b i r b a ş k a n
ve
b ir
başkan
v e k ili
s e ç e r.
B aşkan
ve
başkan
v e k ilin i n
b u lu n m a d ığ ı
to p la n tıl a r d a
en
y a ş lı
üye
b a ş k a n lık y a p a r.
G e n e l K u r u l lü z u m
g ö r ü r s e Y ö n e tim
K u r u lu Ü y e le r i n i h e r z a m a n d e ğ iş t ir e b ilir .
B ir Y ö n e tim K u r u l u ü y e liğ i n in h e r h a n g i b ir n e d e n le b o ş a lm a s ı h a lin d e , Y ö n e tim K u r u lu , b o ş a l a n ü y e li k
hangi
h is s e d a r
g ru b u n d a n
is e
aynı
h is s e d a r
g ru p ta n
b ir
h is s e d a r ı
Y ö n e tim
K u ru lu
ü y e l iğ in e
s e ç e c e k tir .
B u ü y e n in s e ç im i, m ü te a k i p il k g e n e l k u r u l u n o n a y ı n a s u n u lu r . G e n e l k u r u lu n o n a y ı a lı n d ı ğ ın d a y e n i
s e ç il e n ü y e e s k i ü y e n in s ü r e s i n i ta m a m l a r .
Y ö n e tim
K u r u l u , ş ir k e tin iş le r i g e r e k tir d ik ç e b a ş k a n v e b a ş k a n v e k i lin i n ç a ğ r ı s ı il e to p la n ır . H e r ü y e
Y ö n e tim K u r u l u n u n t o p l a n tı y a ç a ğ r ılm a s ı n ı b a ş k a n d a n , b a ş k a n ı n b u l u n m a d ığ ı z a m a n la r d a d a b a ş k a n
v e k il in d e n y a z ılı o la r a k i s te y e b i lir .
Y ö n e tim
K u r u lu
to p la n tıl a r ı ş ir k e t m e r k e z i n d e
y a p ılır . A n c a k Y ö n e tim
K u r u lu
k a r a r ı i le
to p la n tıla r ın
b a ş k a b ir y e r d e y a p ılm a s ı m ü m k ü n d ü r .
Y ö n e tim
K u r u lu n u n t o p l a n a b ilm e s i i ç in e n a z ü y e le r in e k s e r i y e ti n in to p la n tıd a h a z ır b u l u n m a s ı ş a r t tır .
Y ö n e tim
K u r u l u k a r a r la r ı ü y e s a y ı s ın ı n e k s e r iy e tin i n o l u m lu o y u ile s a ğ l a n ı r .
T ü rk
T ic a r e t
is te m in d e
konuda
K a n u n u ’n u n
b u lu n m a d ı k ç a
330.
M a d d e s in i n
Y ö n e tim
y a p tı ğ ı y a z ıl ı ( t e le fa k s
K u ru lu
veya
2.
F ık r a s ın a
k a ra rla rı
m e k t u p la
to p la n tı
te y it e d il e n
uygun
o la ra k
y a p ılm a d a n
te le k s
d a h il)
ü y e le r d e n
ü y e le rd e n
ö n e r iy e
b iri
b ir i n in
g ö rü şm e
b e lli
d iğ e r le r i n in
b ir
y a z ılı
( te le fa k s v e y a m e k tu p la te y it e d i le n t e le k s d a h il) k a b u l ü a lı n m a k s u r e tiy l e d e v e r il e b ili r . B u d u r u m d a
k a r a r la r o y b ir li ğ i il e a l ın ır .
Y ö n e tim
K u r u l u ü y e l e r in e ö d e n e c e k a y lı k ü c r e t v e y a h u z u r h a k k ı G e n e l K u r u l c a s a p ta n ır .
Ş ir k e tin T e m s il v e İlz a m ı- Y ö n e tim
ü y e le r in in G ö r e v T a k s im i
M a d d e 9 - Ş ir k e tin y ö n e tim i v e d ış a r ı y a k a r ş ı te m s il i y ö n e tim k u r u lu n a a itti r . Ş ir k e t ta r a fı n d a n v e r ile c e k
b ü tü n
b e l g e l e r in
ve
y a p ıla c a k
s ö z le ş m e le r in
g e ç e r li o la b ilm e s i i ç in , b u n l a r ın
ş i r k e tin
ü n v a n ı a ltı n a
k o n u lm u ş v e ş ir k e t a d ın a im z a y a y e tk ili k iş i v e y a k i ş ile r in im z a s ın ı t a ş ım a s ı g e r e k lid i r .
İm z a y e tk il e r i v e y e tk i d e r e c e le r i Y ö n e tim
K u r u l u K a r a r ı il e s a p t a n ır , k a r a r te s c il v e il a n o lu n u r .
T ü r k T i c a r e t K a n u n u v e F i n a n s a l K i r a l a m a K a n u n u ile a n a s ö z le ş m e d e b e li r tile n v e G e n e l K u r u lc a
a lın m a s ı g e r e k e n k a r a r l a r d ış ı n d a k a l a n k a r a r la r ı a lm a y a Y ö n e t im
Y ö n e tim
K u r u lu y e tk i lid i r .
K u r u lu m e v z u a t h ü k ü m le r iç e r i s i n d e k a lm a k k a y d ı y la , y e t k ile r in i n t ü m ü n ü v e y a b i r k ı s m ın ı,
h e r b ir d u r u m
iç in a y r ı a y r ı b e lir le y e c e ğ i ş a r tl a r ç e r ç e v e s in d e ü y e le r i n d e n b ir i v e y a b ir k a ç ın a v e / v e y a
b ir k o m ite y e d e v r e d e b ilir .
5
D e n e tç ile r v e G ö r e v le r i
M a d d e 1 0 - G e n e l K u r u l g e r e k h is s e d a r la r a r a s ın d a n , g e r e k s e d ış a r ıd a n b i r y ıl i ç in b ir d e n e t ç i s e ç e r .
D e n e tç il e r
T ü rk
T ic a r e t
K a n u n u ’n u n
3 5 3 -3 5 7
m a d d e le r in d e
s a y ıla n
g ö r e v le r i
y a p m a k la
y ü k ü m l ü d ü r le r .
G en el K u ru l
M a d d e 1 1 - G e n e l K u r u l to p la n t ıla r ın d a a ş a ğ ıd a k i e s a s la r u y g u l a n ır .
a ) D a v e t Ş e k li: G e n e l K u r a ll a r , o l a ğ a n
veya
o la ğ a n ü s t ü
to p l a n ır la r . B u
t o p l a n tı la r a
davet de
T ü rk
T ic a r e t K a n u n u ’n u n 3 3 5 , 3 6 5 , 3 6 6 v e 3 6 8 .M a d d e l e r i h ü k ü m le r i u y g u la n ır .
b ) G e n e l K u r u l T o p la n t ıla r ı: O la ğ a n G e n e l K u r u l, ş ir k e ti n h e s a p d e v r e s i s o n u n d a n itib a r e n ü ç a y
iç e r i s in d e v e s e n e d e e n a z b ir d e f a , o l a ğ a n ü s tü G e n e l K u r a lla r i s e ; ş i r k e t iş l e r in i n ic a p e ttir d iğ i h a l le r d e
v e z a m a n l a r d a to p la n ır .
c) O y
V e rm e
V e k i l T a y i n i: O la ğ a n
ve
ve
o la ğ a n ü s t ü
G e n e l K u r u l T o p l a n tı la r ı n d a
h a z ır b u lu n a n
H is s e d a r la r ın v e y a v e k ill e r in in b ir h i s s e iç i n b ir o y u v a r d ı r . G e n e l K u r u l t o p l a n tı la r ı n d a , h i s s e d a r la r
k e n d ile r i
d iğ e r
h is s e d a rla r
veya
h a riç te n
ta y in
e d e c e k le r i
v e k il
v a s ıta s ıy la
t e m s il
e ttir e b il ir le r .
V e k â le t n a m e n in y a z ı lı ş e k il d e o lm a s ı ş a r ttır .
d )M ü z a k e r e le r in
Y a p ılm a s ı
ve
K arar
N is a b ı:
Ş ir k e t
G enel
K u ru l
to p la n tıl a r ın d a ,
T ü rk
T ic a r e t
K a n u n u ’n u n 3 6 9 . M a d d e s in d e y a z ı lı h u s u s l a r m ü z a k e r e e d ile r e k g e r e k li k a r a r l a r a lın ır . G e n e l K u r u l
to p l a n tıl a r ı v e b u to p l a n t ıla r d a k i k a r a r n is a b ı , T ü r k T ic a r e t K a n u n u H ü k ü m le r in e t a b i d ir .
e )T o p la n tı Y e r i:
y ö n e tim
k u r u lu
G e n e l K u r u l t o p la n tıl a r ı ş i r k e t m e r k e z in i n
ş u b e le r i n
b u lu n d u ğ u
başka
b ir
id a r i
b u lu n d u ğ u
b ir im in d e
m ü lk i id a r e
kanun
ve
ana
b ir im in d e
s ö z le ş m e d e
veya
y a z ılı
h ü k ü m le r e g ö r e t o p l a n ır v e g e r e k e n k a r a r la r a lı n ır .
T o p la n t ıla r d a K o m is e r B u lu n m a s ı
M adde
12-
B a k a n lı ğ ı
G e re k
o la ğ a n
K o m is e r i’ n in
K o m is e r g ıy a b ın d a
ve
g e re k s e
b u lu n m a s ı
y a p ıla c a k
ve
o la ğ a n ü s t ü
to p la n tı
G e n e l K u r u l t o p la n tıl a r ı n d a
tu ta n a k la rın ı
G e n e l K u r u l to p la n tıla r ın d a
i lg ilil e r le
a lı n a c a k
b i r lik t e
k a r a r la r v e
S anayi ve
im z a
T ic a r e t
e tm e s i
k o m is e r in
ş a rttır.
im z a s ın ı
ta ş ım a y a n to p la n t ı tu ta n a k l a r ı g e ç e r li d e ğ ild ir .
İla n
M a d d e 1 3 - Ş ir k e t e a it ila n la r T ü r k T ic a r e t K a n u n u ’n u n 3 7 .M a d d e s in i n 4 .fı k r a s ı h ü k ü m le r i s a k lı k a lm a k
ş a r tı y la Ş ir k e t M e r k e z i’ n in b u l u n d u ğ u y e r d e ç ık a n b i r g a z e t e ile e n a z 1 5 g ü n e v v e l y a p ıl ır . M a h a lli n d e
g a z e te
y a y ı n la n m a d ı ğ ı ta k tir d e
ç a ğ r ılm a s ı n a
a it il a n l a r T ü r k
il a n
y e r le r d e k i g a z e te
T ic a r e t K a n u n u ’n u n
il e
y a p ı lır . A n c a k
368 . M addesi hükm ü
G e n e l K u r u lu n
T o p la n tıy a
g e r e ğ in c e
ve
il a n
to p la n tı
g ü n l e r i h a r i ç o lm a k ü z e r e e n a z ik i h a fta e v v e l y a p ılm a s ı z o r u n l u d u r .
S e r m a y e n i n a z a l tılm a s ı v e t a s fi y e y e a it ila n la r iç i n T ü r k T i c a r e t K a n u n u ’n u n 3 9 7 . V e 4 3 8 . M a d d e le r i
h ü k ü m le r i u y g u la n ır .
H esap D ö nem i
M a d d e 1 4 - Ş ir k e ti n h e s a p y ılı O c a k a y ın ın b ir i n c i g ü n ü n d e n b a ş l a r v e A r a lık a y ın ı n s o n u n c u g ü n ü
s o n a e r e r . F a k a t b i r in c i h e s a p y ılı ş ir k e ti n k e s in o l a r a k k u r u ld u ğ u ta r i h te n b a ş la r v e O
s e n e n in A r a l ık
a y ın ın s o n u n c u g ü n ü s o n a e re r.
K a r ın D a ğ ıtım ı
M adde
15- H esap
a m o r tis m a n
dönem i sonunda
b e d e lle r i g ib i ş ir k e tç e
t e s p it e d ile n
ödenm esi veya
g e lir le r d e n , ş ir k e ti n
z o r u n lu
k a la n m ik ta r , s a fi k a r ı te ş k il e d e r .
S a fi k a r ın d a ğ ı tım ı a ş a ğ ıd a k i s ı r a v e e s a s la r a g ö r e y a p ılır .
o la n
g e n e l m a s r a fla r ı ile
m ik t a r l a r i n d ir ild i k te n
m u h t e lif
s o n ra
g e riy e
6
a ) % 5 k a n u n i y e d e k a k ç e a y r ılır .
b ) Ş ir k e t ç e ö d e n m e s i g e r e k e n k u r u m la r v e r g is i il e d i ğ e r v e r g il e r v e m a li m ü k e ll e fiy e tl e r iç i n k a r ş ıl ık
a y r ılı r .
c ) Ö d e n m iş s e r m a y e n in % 5 ’ i k a d a r b ir k ı s ım
b ir i n c i te m e tt ü o l a r a k d a ğ ıt ılır .
d ) G e r i k a l a n k a r d a n , ik i n c i t e m e ttü o l a r a k b ir m e b l a ğ d a ğ ıt ılıp d a ğ ıtılm a y a c a ğ ı v e d a ğ ıtıla c a k s a m ik t a r ı
G e n e l K u r u lc a b e lir le n ir .
e ) Y ö n e t im
K u r u lu
ü y e le rin e ,
m u ra h h a s
ü y e le r e ,
m em ur
ve
m ü s ta h d e m le r e
k a rd a n
b ir
m e b la ğ
ö d e m e y i G e n e l K u r u l u y g u n b u lu r s a b u n u n o r a n ın ı ta y in e d e r .
f ) T ü r k T ic a r e t K a n u n u ’n u n 4 6 6 /3 m a d d e s i h ü k m ü s a k l ıd ır .
İh tiy a t A k ç e s i
M a d d e 1 6 - Ş i r k e t t a r a f ın d a n a y r ıla n ih ti y a t a k ç e l e r i T ü r k T i c a r e t K a n u n u ’n u n 4 6 6 v e 4 6 7 . M a d d e le r i
h ü k ü m le r i u y g u la n ır .
K a n u n i H ü k ü m le r
M adde
1 7 -B u
u y g u la n ır .
ana
s ö z le ş m e d e
b u lu n m a y a n
h u s u s la r
h a k k ın d a
T ü rk
T ic a r e t
K anuni
h ü k ü m le ri
Download

1 A R I F İ N A N S A L K İ R A L A M A A N O N İ M Ş İ R K E T İ